Explore tweets tagged as #UAFE
#AHORA | #CasoEclipse: se reinstala la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por presunto #LavadoDeActivos contra 6 personas naturales –incluido un exfuncionario de la #UAFE– y 2 jurídicas. #FiscalíaEc seguirá rebatiendo los argumentos sobre posibles vicios de nulidad.
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➡️ sirvió dónde están esos miles de millones de dólares q se tenían q INVERTIR EN SEGURIDAD.Pongámoslo así 📌 .La #UAFE es un saludo a la bandera con la derecha neoliberal en el poder por q hoy los DELINCUENTES son "veci" de los FLORINDOS en Samborondón y Cumbaya pagan en ⬇️.
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Pongámoslo así 📌 .Mientras el crimen organizado sigan lavando sus millones en el sistema financiero nacional con total y completa impunidad puede llegar al País Robocop q no cambiará nada.Si tienes a la #UAFE siendo una institución POLÍTICA y no técnica el crimen organizado ⬇️.
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Pilas con esos dineros que recibieron los funcionarios de Cnel. ¿Será que de ahí mordieron los dirigentes gremiales? Ahí tienen un gran laboratorio para probar sus procesos de control. #Guayaquil #Quito . #FiscaliaEc #ContraloríaEc #UAFE #MinisterioTrabajoEc.
¿Sabías que el crimen organizado utiliza varios métodos para lavar el dinero ilícito 🤔?. 📝Te contamos algunos de ellos ⤵️. Recuerda, prevenir los flujos financieros ilícitos y fortalecer la transparencia es responsabilidad de todos 🇪🇨🤝.
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@RComunitariosEc DEBEN VERIFICARLE LaS CUENTAS A ESTOS "DIRIGENTES" ASOMAN NOMAS CON CASAS CARROS DE LA NADA #UAFE #CONTRALORIA #PoliciaEcuador #CORRUPCION.
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#AHORA | #CasoEclipse: en el Complejo Judicial Norte de #Quito, se instala la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por presunto #LavadoDeActivos contra 6 personas naturales y 2 jurídicas, incluido un exfuncionario de la #UAFE.
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#UAFE @UAFE_EC ¿Para cuándo Oficiales de Cumplimiento para urbanizaciones?.Esos narcos conviven con nosotros, son nuestros vecinos y no lo sabemos. La constructora lo tiene, pero ¿y las administradoras?. #Guayaquil #Quito.
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José Julio Neira Hanze sumó un nuevo cargo en el Gobierno de #DanielNoboa. Además de sus funciones como secretario general de Integridad Pública, director encargado de la #UAFE, representante de la Presidencia ante el Directorio de la Enami y presidente del Ciapp, ahora será
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Deberían investigar a la comisión técnica, a todos los oferentes del proceso, directores afectados e involucrados en el proceso. Esto salta a la vista PERO el gobierno mira a un lado a través del #SERCOP #CONTRALORÍA #SRI #UAFE .Las patas del Plan Fénix 🐦🔥 . #Guayaquil #Quito.
El exgerente Franklin Encalada y el director financiero, Ronny Camba, secuestrado hace 11 días, adjudicaron y aprobaron informes para este contrato, que, según observadores, es la ‘manzana de la discordia’.
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#UAFE | Prórroga para el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento. La Resolución UAFE-DG-2025-003 otorga prórroga hasta el 15 de marzo de 2025 para la entrega del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento. Contáctenos:.
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@luisesgo Hay full dinero sucio, eso si es preocupante , ya perdimos una provincia en manos del nrco trafico y las bandas delictivas . NO podemos perder el país . pilas.@DanielNoboaOk #UAFE. .
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Ahí tiene que poner mucho ojo la #UAFE y el Grupo de seguridad de estado l.
Se vende terrenito en la costa con excelente vista al mar, incluye más de millón y medio de habitantes; tienen síndrome de Estocolmo, pero cocinan rico.
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@ElPortalEcu Por favor que también investiguen los contratos de obras públicas. Rompe calles que no necesitan ser reparadas y lo peor es que ni las asfaltan ni echan concreto #Aquiles #Guayaquil #UAFE #Contraloría #Fiscalía.
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Protege tu empresa .La CIave es el conocimiento .Más informacion +593 99 413 8209.#LavadoDeActivos #oficialdecumplimiento #empresarios #patrimonio #analiticadedatos #SRI #UAFE #riesgos
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