Parquet national financier (PNF)
@pr_financier
Followers
15K
Following
39
Statuses
331
Compte officiel du parquet national financier.
Paris, France
Joined February 2016
Elles interviennent dans le cadre d'une équipe commune d'enquête entre le parquet anticorruption Moldavie et le PNF, coordonnée par @Eurojust . L'enquête française est confiée à l'OCLCIFF - DNPJ. Elle a débuté grâce à un signalement d' @INTERPOL_HQ
13
3
4
Le PNF s'associe à toute la communauté judiciaire pour saluer la mémoire de Renaud Van Ruymbeke. Homme de courage et de ténacité, il sut rénover l'investigation économique et financière. La France perd aujourd'hui un immense magistrat.
0
64
228
Cette convention fait suite à une enquête préliminaire ouverte par le PNF notamment du chef de corruption d’agent public étranger et confiée le 26 février 2018 à l'OCLCIFF. Il s’agit de la 18ᵉ CJIP signée par le parquet national financier.
0
0
2
La convention prévoit le paiement d’une amende d’intérêt public d’un montant total de 7 964 000 €, ainsi que la soumission à un programme de conformité anticorruption pour un délai de 3 ans sous le contrôle de l’AFA.
0
1
3
La convention prévoit le paiement d'une amende d'intérêt public de 1 230 000 € et la soumission à un programme de mise en conformité de ses mesures anticorruption pour une durée de 3 ans sous le contrôle de l'Agence française anticorruption.
0
6
8
Elles interviennent dans le cadre de cinq enquêtes préliminaires ouvertes les 16 et 17 décembre 2021 du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée, et pour certaines de fraude fiscale aggravée, relatives au schéma de fraude dit « CumCum ».
0
30
61
Le PNF recrute : - un assistant spécialisé en saisies-confiscations - un assistant spécialisé en investigations numériques - un juriste assistant spécialisé en concurrence - un juriste-assistant généraliste Plus d'informations :
0
42
44
Associant avocats et magistrats français et suisses, ces échanges ont permis de proposer un retour d'expérience de cinq ans de mise en œuvre de la CJIP et de formuler des suggestions d'évolutions législatives.
0
1
4