Unidad de Análisis Financiero de Chile
@UAF_Chile
Followers
2K
Following
308
Statuses
2K
Servicio relacionado del Ministerio de Hacienda comprometido con la prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Santiago, Chile.
Joined October 2019
¿Quiénes son sujetos obligados a reportar a la UAF? ¿Cuáles son sus principales deberes? ¿Qué hace la UAF con la información que recibe? 🧐👇
1
8
11
📢Atención📢 Buscamos analista de Asuntos Internacionales. Plazo para postular vence el 20 de febrero de 2025. Revisa los requisitos en #Haypega #TrabajaenelEstado #Haytrabajo
0
3
2
Ahora, se inicia el panel de conversación del seminario "Control del lavado de activos: Estado actual y desafíos regulatorios" de Alta Dirección FEN U.Chile En vivo por
0
1
2
Hoy, desde las 08:30 horas, nuestro director Carlos Pavez expondrá en el seminario "Control del lavado de activos: Estado actual y desafíos regulatorios". Puedes seguir la transmisión por el Youtube de Alta Dirección FEN de la Universidad de Chile
0
0
1
Director de la UAF participó en la Comisión de Hacienda del @Senado_Chile que hoy concluyó la votación de las indicaciones al proyecto de ley que crea un Subsistema de Inteligencia Económica. Tras 11 sesiones, iniciativa fue despachada a la Sala. @SubseHacienda @BernerHeidi
0
2
2
RT @SubseHacienda: Comisión Hacienda del @Senado aprobó hoy una indicación al PDL que crea Subsistema de Inteligencia Económica para perseg…
0
2
0
Ahora, director UAF participa en la sesión de la Comisión de Hacienda del @Senado_Chile que analiza el proyecto que crea un Subsistema de Inteligencia Económica, con la presencia de @BernerHeidi @SubseHacienda
0
0
1
¿Quiénes son nuestros sujetos obligados del sector privado? ¿Qué fiscaliza la UAF?🧐👇
0
3
2
¿Sabías que la trata de persona es delito base de #lavadodeactivos? Revisa los videos del @MinMujeryEG y @ServicioCivilCL sobre qué es la trata, cuáles son sus factores de riesgo y cuál es su marco legal en 👇
El trabajo conjunto del @MinMujeryEG y @ServicioCivilCL busca sensibilizar y capacitar sobre este delito a funcionarios y funcionarias públicas en todo el país. Revisa el material en 📲
0
3
4
RT @UAF_Chile: ¿Sabías? Al 31/12/2024 son 9.136 las personas naturales y jurídicas que pueden reportar operaciones sospechosas a la UAF, to…
0
2
0
¿Sabías? Al 31/12/2024 son 9.136 las personas naturales y jurídicas que pueden reportar operaciones sospechosas a la UAF, toda vez que se encuentran inscritas en el Registro de Entidades Reportantes. Revisa quiénes son sujetos obligados en
0
2
3
👏👏
🎉🎉 Este 1 de enero nace la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad, y como CSIRT pasamos a formar parte de esta entidad, que contará con nuevas y mejores facultades para lograr un Chile más ciberseguro. ¡Pronto les iremos informando novedades! #ANCI #CSIRTGob #ciberseguridad
0
2
2
El equipo de la UAF les desea un excelente fin de año y un 2025 con muchos éxitos en lo personal y profesional.
0
1
2
Que estas fiestas nos ayuden a valorar lo que tenemos y a compartir con quienes más lo necesitan. #Navidad2024 #FelizNavidad2024 #FelizNochebuena #FelicesFiestas
0
2
4
Hoy, nuestro director participó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, liderado por @min_interior @Carolina_Toha, quien dio a conocer, entre otros temas, detalles del futuro Ministerio de Seguridad Pública.
0
1
5
Hoy, representantes de las 30 instituciones miembros de la MILAFT conocieron el estado de avance del Plan de Acción de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación. 🧐👉
0
3
3
RT @SubseHacienda: La subsecretaria Heidi Berner encabezó junto al Director de la @UAF_Chile, Carlos Pavez, la Octava Reunión Ampliada de l…
0
2
0
Más detalles de la MILAFT y del Plan de Acción 2023-2027 en
0
3
2