@SNietoCastillo
Muchos éxitos y bendiciones en su vida. Su liderazgo en
#UIF
la fortaleció y sentó las bases de la confianza. Nuestro respeto y admiración.
Una denuncia y una investigación por lavado de dinero no se detonan a partir de un simple Aviso en 24 Horas, sino que se origina después de varios reportes y avisos, después de haber hecho un análisis de la información, después de que la UIF y la FGR integran el expediente.
A continuación, se muestra una tabla que indica el nivel de riesgo que tiene cada una de las actividades vulnerables: evaluación nacional de riesgo ENR 2020
CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones
La importancia de la correcta integración de expedientes: Gertz Manero acusa a la
#UIF
de presentar denuncias sin todas las pruebas.
@LzbethPadilla2
@MBuchahin
Cuál es la diferencia entre una operación sospechosa y una operación inusual ? A diferencia de las operaciones sospechosas, las operaciones inusuales son las transacciones cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica de los clientes o que por su
Instituciones están sujetas al régimen de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
DE LA
@cnbvmx
Almacenes Generales de Depósito
Asesores en Inversiones
Casas de Bolsa
Casas de Cambio
Centros Cambiarios
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Cuadro resumen de la organización general del Estado Mexicano. Cada poder y nivel de gobierno viene referenciado a los artículos de la Constitución
SE ENCUENTRA DENTRO DE UN DOCUMENTO FORMULADO POR EL INEGI. FUENTE:
número, cantidades transadas o características particulares, se salen de los parámetros de normalidad establecidos para determinado rango de mercado de los usuarios.
Las siglas ROS significan Reporte de Operación Sospechosa. Es el formato en el cual los sujetos obligados informan a la UIF que se detectó una operación sospechosa.
@gafilat
El
#Arrendamiento
de predios agrícolas es actividad considerada vulnerable, con Umbral de Identificación:
UMA*:1,605
M.N.**:$139,442.40 Y Umbral de aviso:
UMA*:3,210
M.N.**:$278,884.80 Generalmente se paga todo el ciclo en una exhibición, superando el umbral.
La UIF da a conocer la GUÌA ANTICORRUPCIÓN PARA QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
ESTÁNDARES INTERNACIONALES
SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO,
Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
Actualización a julio 2023
@gafilat
Conocer el grado de exposición al riesgo de las actividades vulnerables es algo de vital importancia, porque a mayor riesgo, mayor deberá ser el nivel de diligencia para identificar a los clientes; por tanto, estos indicadores
Debido a las altas y demandantes regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero, los entes que reciban estados financieros firmados por Contador Público, DEBERÁN exigir la materialidad de la relación con este, a fin de vincular responsabilidades, debido a firmas falsas
CERTIFICACIÓN DE AUDITORES, OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Y DEMÁS PROFESIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
@cnbvmx
TEMARIO
El 6 de septiembre de este año, la Federación Internacional de Contadores (IFAC), publicó el Plan de Acción de la IFAC para la lucha contra la corrupción y los delitos económicos [IFAC’s Action Plan for Fighting Corruption and Economic Crime (Action Plan)
Como alto perfil académico estará con nosotros la Dra. MUNA DORA BUCHAHIN ABULHOSN, quien realizó una gran investigación con respecto a la estafa maestra!
Sabes la importancia metodológica para detectar actividades ilícitas en materia disciplinaria y penal?
Inscríbete!!!
DOF: 30/11/2020
ACUERDO 126/2020 por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
@CFATFGAFIC
@gafilat
@GAFI
La Regla 2.8.1.20. define cadena de titularidad como “el supuesto en que se ostente la propiedad indirecta, a través de otras personas morales” “supuesto en que se ostente el control indirectamente, a través de otras personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica
UIF, en alerta por crecimiento exponencial de estructuras jurídicas en CDMX y Jalisco.
@CFATFGAFIC
reporte 2018: el lavado de dinero mediante el uso de estructuras jurídicas se da vía la creación de sociedades pantallas o ficticias
La Certificación de la UIF en materia de prevención de lavado de dinero para el sector de Actividades Vulnerables, tiene como objetivo establecer los parámetros de conocimiento y cumplimiento del régimen nacional e internacional en la materia.
Congratulations to FATF Vice-President Elisa de Anda Madrazo for being re-appointed to a second term in the role. See more here ➡️
#FollowTheMoney
@ElisadeAnda
Corte perfila avalar auditorías al
#Infonavit
La Auditoría Superior de la Federación (ASF)
@ASF_Mexico
tendrá facultades para supervisar al Infonavit, luego de que un juez amparara al Instituto contra una orden de auditoría de gestión financiera
Queremos compartir el trabajo y compromiso de la
#UIF
con nuestro 🇲🇽, por ello, publicaremos periódicamente un
#Bolet
ínInformativo con información y datos de interés en materia de PLD/CFT. Más aquí 👉🏻
#Verificado
es una iniciativa de
@ONU_es
para proporcionar contenido que ponga freno a la confusión ofreciendo información que salve vidas, consejos basados en hechos reales e historias que reflejan lo mejor de la humanidad.
@UNODC_MX
@GMC360_
Los Avisos, sean normales o de 24 Horas, no tienen valor probatorio pleno. Esto significa que si posteriormente el cliente es investigado por lavado de dinero, el Aviso presentado por el sujeto obligado jamás formará parte de la carpeta de investigación o de las pruebas.
El titular de Unidad de Inteligencia Financiera (
#UIF
),
@SNietoCastillo
dijo que se investiga si el dinero presuntamente desviado de la administración pública en la llamada
#EstafaMaestra
y la
#Operaci
ónZafiro está vinculado al financiamiento de campañas electorales.
@MBuchahin
Hay empresas que para incentivar el consumo, rifan automóviles. Los sorteos son actividades vulnerables con Umbral de Identificación:
UMA*:325
M.N.**:$28,236.00
Umbral de aviso:
UMA*:645
M.N.**:$56,037.60
LINEAMIENTOS para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
@DOF_SEGOB
Para la determinación de los umbrales de identificación y avisos, se toma el monto con iva o sin? Artículo 6.- Para determinar el monto o valor de los actos u operaciones quienes las realicen no deberán considerar las contribuciones y demás accesorios. O sea: SIN
Los municipios son
@suj_obligados
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Deben contar con un Sistema Local. Cuantos municipios cumplen con ello?
Técnicas básicas de contabilidad forense para casos de delitos económicos contra la fauna y flora silvestre y el patrimonio forestal’ 29 y 30 de octubre de 3 a 5 pm.
@UNODC_MX
@GMC360_
ó+la+hora+de+unirnos+por+la+fauna+silvestre+🙌&utm_campaign=TALLER+UNODC
DOF: 24/05/2021
RESOLUCIÓN que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.
GUÍA
#ANTICORRUPCI
ÓN PARA QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
#TMEC
capítulo 27, establece que los tres Estados firmantes se comprometen a promover la
#transparencia
, el acceso a la información, el buen gobierno, la
#integridad
de funcionarios, el estado de derecho, y también eliminar el
#cohecho
y la
#corrupci
ón, nacional e internacional.
Forestal y Pesquero
Fondos de Inversión
Instituciones de Tecnología Financiera
Instituciones de Banca Múltiple
Instituciones de Banca de Desarrollo
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades Reguladas
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No Reguladas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, afirmó que han encontrado empresas fachada y movimientos irregulares en sectores como el textil, calzado y combustible.
El
#Arrendamiento
es una
#ActividadVulnerable
Es probable que seas sujeto y no estés cumpliendo con las obligaciones de ley. El sujeto es el arrendador o es el arrendatario?
Entre el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, debe existir un trabajo de concordancia y profesionalidad, para custodiar el debido proceso.
#DeFi
también se tradujo en una forma cada vez más popular de lavado de dinero, según
#Chainalysis
. El uso de
#DeFi
como forma de lavado de dinero aumentó un 1.964% entre 2020 y 2021, según la compañía.
Como parte del compromiso de la
#UIF
con el empresariado mexicano firmé un Convenio de Colaboración con el
@cceoficialmx
para combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Agradezco el compromiso de Carlos Salazar Lomelín.
En el ecosistema
#PLD
existen 2 umbrales: El de Identificación y el de Aviso. Existen dos responsables: El representante encargado de cumplimiento y el Oficial de cumplimiento, el cual su certificación es obligatoria.
📰La presidenta del
@gafilat
, organismo de base regional creado a semejanza del
#GAFI
, también destacó que otro reto para
#M
éxico es que la
#UIF
provea de información más certera a la Fiscalía General de la República (
#FGR
).
@ahorropopular