PLD en Mexico
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Cuenta dedicada a los temas de P.L.D. Prevención de Lavado de Dinero, Unidad de Inteligencia Financiera U.I.F. y anticorrupción. Bienvenidos todos.
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@SNietoCastillo
Muchos éxitos y bendiciones en su vida. Su liderazgo en
#UIF
la fortaleció y sentó las bases de la confianza. Nuestro respeto y admiración.
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Una denuncia y una investigación por lavado de dinero no se detonan a partir de un simple Aviso en 24 Horas, sino que se origina después de varios reportes y avisos, después de haber hecho un análisis de la información, después de que la UIF y la FGR integran el expediente.
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A continuación, se muestra una tabla que indica el nivel de riesgo que tiene cada una de las actividades vulnerables: evaluación nacional de riesgo ENR 2020
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CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones
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La importancia de la correcta integración de expedientes: Gertz Manero acusa a la
#UIF
de presentar denuncias sin todas las pruebas.
@LzbethPadilla2
@MBuchahin
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Cuál es la diferencia entre una operación sospechosa y una operación inusual ? A diferencia de las operaciones sospechosas, las operaciones inusuales son las transacciones cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica de los clientes o que por su
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Instituciones están sujetas al régimen de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
DE LA
@cnbvmx
Almacenes Generales de Depósito
Asesores en Inversiones
Casas de Bolsa
Casas de Cambio
Centros Cambiarios
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
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Cuadro resumen de la organización general del Estado Mexicano. Cada poder y nivel de gobierno viene referenciado a los artículos de la Constitución
SE ENCUENTRA DENTRO DE UN DOCUMENTO FORMULADO POR EL INEGI. FUENTE:
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número, cantidades transadas o características particulares, se salen de los parámetros de normalidad establecidos para determinado rango de mercado de los usuarios.
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Modelo para la gestión de riesgos de corrupción en el sector público versión 2.0
@UNODC_AML
@PNUD_Mexico
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El
#Arrendamiento
de predios agrícolas es actividad considerada vulnerable, con Umbral de Identificación:
UMA*:1,605
M.N.**:$139,442.40 Y Umbral de aviso:
UMA*:3,210
M.N.**:$278,884.80 Generalmente se paga todo el ciclo en una exhibición, superando el umbral.
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Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2023
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La UIF da a conocer la GUÌA ANTICORRUPCIÓN PARA QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
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Conocer el grado de exposición al riesgo de las actividades vulnerables es algo de vital importancia, porque a mayor riesgo, mayor deberá ser el nivel de diligencia para identificar a los clientes; por tanto, estos indicadores
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Debido a las altas y demandantes regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero, los entes que reciban estados financieros firmados por Contador Público, DEBERÁN exigir la materialidad de la relación con este, a fin de vincular responsabilidades, debido a firmas falsas
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Te recomiendo esta Caja de Herramientas para el combate a la corrupción.
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Secretaría de Gobernación y UIF firman convenio para prevenir actos de corrupción y de lavado de dinero
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El 6 de septiembre de este año, la Federación Internacional de Contadores (IFAC), publicó el Plan de Acción de la IFAC para la lucha contra la corrupción y los delitos económicos [IFAC’s Action Plan for Fighting Corruption and Economic Crime (Action Plan)
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🥇🥇🥇🥇
Como alto perfil académico estará con nosotros la Dra. MUNA DORA BUCHAHIN ABULHOSN, quien realizó una gran investigación con respecto a la estafa maestra!
Sabes la importancia metodológica para detectar actividades ilícitas en materia disciplinaria y penal?
Inscríbete!!!
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Conferencia: Guía para la prevención de operaciones con recursos de proc...
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DOF: 30/11/2020
ACUERDO 126/2020 por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
@CFATFGAFIC
@gafilat
@GAFI
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La Regla 2.8.1.20. define cadena de titularidad como “el supuesto en que se ostente la propiedad indirecta, a través de otras personas morales” “supuesto en que se ostente el control indirectamente, a través de otras personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica
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#TMEC
capítulo 27, establece que los tres Estados firmantes se comprometen eliminar el
#cohecho
y la
#corrupci
ón, nacional e internacional. Será imperativo la implementación
#ISO19600
#compliance
#ISO37001
#Antisoborno
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UIF pide 17.3 mdp más para presentar 130 denuncias por lavado de dinero
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UIF, en alerta por crecimiento exponencial de estructuras jurídicas en CDMX y Jalisco.
@CFATFGAFIC
reporte 2018: el lavado de dinero mediante el uso de estructuras jurídicas se da vía la creación de sociedades pantallas o ficticias
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SAT DEBE ENTREGAR LISTADO DE ENTIDADES DE FACTURACIÓN DE OPERACIONES SIMULADAS (FACTURERAS) VINCULADAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS
@INAImexico
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La Certificación de la UIF en materia de prevención de lavado de dinero para el sector de Actividades Vulnerables, tiene como objetivo establecer los parámetros de conocimiento y cumplimiento del régimen nacional e internacional en la materia.
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Felicidades. MEXICO en el segundo periodo. Muchas felicidades
@ElisadeAnda
por su destacado trabajo. 🥇
Congratulations to FATF Vice-President Elisa de Anda Madrazo for being re-appointed to a second term in the role. See more here ➡️
#FollowTheMoney
@ElisadeAnda
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PROPUESTA: Que la
@ASF_Mexico
audite directamente las declaraciones patrimoniales de los funcionarios mas sensibles al riesgo.
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Corte perfila avalar auditorías al
#Infonavit
La Auditoría Superior de la Federación (ASF)
@ASF_Mexico
tendrá facultades para supervisar al Infonavit, luego de que un juez amparara al Instituto contra una orden de auditoría de gestión financiera
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#Verificado
es una iniciativa de
@ONU_es
para proporcionar contenido que ponga freno a la confusión ofreciendo información que salve vidas, consejos basados en hechos reales e historias que reflejan lo mejor de la humanidad.
@UNODC_MX
@GMC360_
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Que tenga mucho Éxito 🥇
NOTAS DE Querétaro. Santiago Nieto buscará ser abanderado de MORENA en Querétaro
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Los Avisos, sean normales o de 24 Horas, no tienen valor probatorio pleno. Esto significa que si posteriormente el cliente es investigado por lavado de dinero, el Aviso presentado por el sujeto obligado jamás formará parte de la carpeta de investigación o de las pruebas.
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@MBuchahin
@LzbethPadilla2
Y esperemos la respuesta de esto de
@SNietoCastillo
que es la contraparte. GRACIAS
@MBuchahin
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Si no se cuenta con un sistema contable se gobierna y administra a ciegas, sin poder garantizar transparencia y austeridad.
#Hermosillo
#LGCG
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Hoy a las 3 pm! Analizaremos el CAPÍTULO ANTICORRUPCIÓN DEL TECMEC!
Te espero con gusto!
Interesados: La liga es la misma de la semana pasada!! Solo cambia la hora!
Quienes no la tengan solicítenmela!
#DraLizPadilla
#TeamDraLizPadilla
#aprendederechoconlizpadilla
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El titular de Unidad de Inteligencia Financiera (
#UIF
),
@SNietoCastillo
dijo que se investiga si el dinero presuntamente desviado de la administración pública en la llamada
#EstafaMaestra
y la
#Operaci
ónZafiro está vinculado al financiamiento de campañas electorales.
@MBuchahin
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Hay empresas que para incentivar el consumo, rifan automóviles. Los sorteos son actividades vulnerables con Umbral de Identificación:
UMA*:325
M.N.**:$28,236.00
Umbral de aviso:
UMA*:645
M.N.**:$56,037.60
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LINEAMIENTOS para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
@DOF_SEGOB
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Para la determinación de los umbrales de identificación y avisos, se toma el monto con iva o sin? Artículo 6.- Para determinar el monto o valor de los actos u operaciones quienes las realicen no deberán considerar las contribuciones y demás accesorios. O sea: SIN
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Los municipios son
@suj_obligados
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Deben contar con un Sistema Local. Cuantos municipios cumplen con ello?
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Evaluación Nacional de Riesgos 2020
#PLD
@gafilat
@CFATFGAFIC
@ASF_Mexico
@Banxico
@FGRMexico
@SFP_mx
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DOF: 24/05/2021
RESOLUCIÓN que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.
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GUÍA
#ANTICORRUPCI
ÓN PARA QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
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Cómo puede instrumentarse y materializarse la posibilidad de utilizar tecnología
#Blockchain
en determinados ámbitos de gestión Pública?
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#TMEC
capítulo 27, establece que los tres Estados firmantes se comprometen a promover la
#transparencia
, el acceso a la información, el buen gobierno, la
#integridad
de funcionarios, el estado de derecho, y también eliminar el
#cohecho
y la
#corrupci
ón, nacional e internacional.
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Forestal y Pesquero
Fondos de Inversión
Instituciones de Tecnología Financiera
Instituciones de Banca Múltiple
Instituciones de Banca de Desarrollo
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades Reguladas
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No Reguladas
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, afirmó que han encontrado empresas fachada y movimientos irregulares en sectores como el textil, calzado y combustible.
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El
#Arrendamiento
es una
#ActividadVulnerable
Es probable que seas sujeto y no estés cumpliendo con las obligaciones de ley. El sujeto es el arrendador o es el arrendatario?
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Entre el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, debe existir un trabajo de concordancia y profesionalidad, para custodiar el debido proceso.
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#DeFi
también se tradujo en una forma cada vez más popular de lavado de dinero, según
#Chainalysis
. El uso de
#DeFi
como forma de lavado de dinero aumentó un 1.964% entre 2020 y 2021, según la compañía.
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Enhorabuena 🏅
Como parte del compromiso de la
#UIF
con el empresariado mexicano firmé un Convenio de Colaboración con el
@cceoficialmx
para combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Agradezco el compromiso de Carlos Salazar Lomelín.
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detección y reporte de operaciones de estos delitos. Para obtener la certificación es necesario presentar un examen para evaluar dichos conocimientos.
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