OTC潇潇
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分享OTC和法律板块，反诈宣传。有需要援助讨论的可以加 telegram群： 出U＋V：otcxiaoxiao（5年0冻结，冻结包赔）
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币圈出入金，银行卡如果被了冻结申诉全网最详细资料（建议收藏）
银行卡冻结
原因：收到涉案资金
不管你做了什么行为，冻结的原因就是收到了涉案资金，而不是因为你网赌、买卖虚拟币等行为。
这一点认知很重要，那么需不需要请律师呢？分两种情况。
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炒币赚一千万，算巨额财产来源不明罪吗？
牛市了，那不得收藏一下，要是赚个1000，总得变现吧，对不对。
只要你不遇见黑钱，不被人搞，只要您能落袋为安，那就是你的。那么如何落袋为安呢？
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洗钱是怎么一回事？
为什么虚拟货币会涉及洗钱？（收藏一下，遇到了对比一下）
今天冒死给大家揭秘一下在这个行业中，那些跑分的犯罪分子到底是怎么洗钱的。（这里的U商只指向利用跑分犯罪的U商，别对号入座了）
以下为一位真实人员出狱的描述流程，人员。
人员表：
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你在币圈赚了1000块到1000万应该如何安全提现？
今天和大家聊聊，如果你真的九死一生的从币圈这个行业里面杀出一条血路，并且想落袋为安，那你一定要看我这篇文章。
因为我不想你成为别人的财富来源，这是爱，这是大爱，一种脱离了低级趣味的爱。
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现在银行卡转个5万以上都会被检测，如果哪天遇到了银行风控，以下详细步骤（收藏防身）：
首先：装作小白去银行询问为什么用不起银行卡了？
银行回复：会有两种，一种是风控（非柜），一种是冻结。今天主讲风控板块（也是大部分人所遇到的）
风控分为三种：开户行风控 总行风控
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从18年开始做OTC，做过火币大宗蓝盾，OKX的商家，币安的商家，孵化了很多OTC团队（商家、KOL）出来。现在币圈真的是冻卡严重，动不动的法律问题，我现在把多年总结的OTC经验分享给大家，让每个人都学会OTC和币圈基础法律常识，从入金开始，出金结尾，把资金安全把握在自己的手上。
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在币圈赚了大钱，如果出金，银行会追问钱的来源吗？
首先可以确定的是肯定会的，不单单就问你那么简单
。身边三个大案例给大家讲（吃瓜大赏）。
1：不知道大家记得在luna增发的时候，那个时候可以交易所搬砖，朋友因为币安卡了这个提现进账，半个月后币安给他补上了（不得不佩服币安格局）。
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除了交易所出金，还可以用什么方式出金？
之前讲了交易所出金怎么看商家，有些再问有没有不在交易所出金的方式，我顺便把利弊给大家分享下。
1：虚拟卡： dupay 可以直接注册绑定支付宝这些，像推特蓝V注册也可以使用。
免KYC的： 开卡费：30 U 手续费：2.5
高级卡：开卡费：20 U
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如何看待币圈的有钱人？
只看贼吃肉，没看贼挨揍 ！(大瓜）
群里的大户，欧意交易所资产一个多亿，天天在境外旅居，这两天欧意账户被封号了
这两天我们群里的小伙伴发出一阵哀嚎，自曝自己欧易账户被风控，一共十几个号加起来资产上亿，这是其中一个账户（评论区）。
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昨天给大家写了银行风控解决步骤，今天给大家说如果 如果被冻结了怎么办？（详细步骤，收藏防身）
首先：老规矩就是装小白去银行问原因。（这里你需要知道三个信息）
1：重点：办案警官联系方式（有些是地方机构都可以）
2：冻结时间
3: 冻结金额
有些银行可以直接帮你打个条子出来。
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你银行卡如果哪天被非柜风控了或者冻结了，不去处理，会不会导致自己有问题？（收藏防身）
我会按事情的大小跟大家仔细的讲解下为什么会出现，处理方式麻不麻烦，不去处理的后果会有多大，自己把握哦。
一:非柜
原理:非柜就是不能网上交易了，可以办理柜台业务。这种一般就是你流水大了
处理方式:
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真的每天都有人来问，出金被冻结了，到底为什么现在市场这么多，有点过分了。以下几个出u时候的重点：
1：在出U交易过程中，对方说我银行卡限额了，我亲戚支付，请直接PASS
2：说在平台上大号换小号，换个商家号给你交易，直接pass
3：加了微信，重新发链接给你下单的，pass
4:
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出入金银行卡冻结或风控被警察，银行询问，该怎么回答？（牢记防身）
首先：给你们要确定的是单边买卖是不违法的，所以你不要慌，但是你要知道怎么去跟他们说，以最简单的方式证明自己，因为说错了，就踩缝纫机去了。
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出金注意事项：
有几个粉丝再问，还有已经遭了。
你如果平常银行卡没啥流水，只有几千块钱，你就不要去一下出十几万，几十万，包被风控。尽量5万以下，5万是一个坎儿。
银行关于这个是分人的，大佬他敢风控嘛。
比如你钱确实多怎么办呢？
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散户卖U被冻结，银行是否有权利管控你的卡内余额？
这个案例以前只遇到过一次，就没怎么写出来，今天又遇到一个案例咨询。
案例经过：
一位粉丝问：
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银行卡风控已经离谱到这个程度了吗？
现在真的太难了，币圈出入金太难了。别说甄别黑钱了，现在就正常风控都把人搞疯。
昨天一个朋友还我钱，很好的朋友。他说还我现金，我让他直接存我银行卡。
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币安和欧易能不能解决下你们的OTC商家违规操作。最近找我询问冻卡的，全是商家违规操作，导致别人冻结的？？？？
1：最主要的就是非实名支付。啥他妈啥自己卡限额了，亲戚付。天天都限额，他做个几把OTC啊，连个卡都没有。
询都没询问别人可不可以，就在哪里写了个备注，鬼去看啊。
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大家对港卡出金的需求大吗？
美金，港币这些出金需要大吗？
作为hashkey的大使，港卡这块还是比较懂的。需要这块的人多的话，我就最近普及这块。
人民币出金看我推特。后续还会更新，会给大家补个网页，一眼通透。
有那些不懂的，可以主页进群询问。
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全网都说港币出金安全，那么怎么用港币，美金出入金（第一章，hashkey）（收藏转发）
作为大使身份，肯定首发下hashkey，这也是最港币，美金出入金我觉得在这最简单，也没有啥损耗。
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币圈出入金知识汇总：
包含：如何解冻卡，如何识别流水，银行风控知识，揭秘骗局套路，如何选择商家，怎么安全出入金，币圈法律常识。后续会持续更新。大家记得收藏转发，随时访问
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来来来，欧易下场对话，到底管不管你们商家的违规操作？（各位帮忙@一下）
大家看了也收藏下，避免出金也被这样踩坑。已经不是一次这样了，上次你们客服在我评论区说的没有这样的事情，现在3月8日又是一起，我给大家全部整理出来，肯定会伤害一些人的利益（赔我粉丝钱，我就删帖）。
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出金收到黑钱到底多久被冻结？为什么几分钟 ，几个月，甚至几年才被冻结的？又有什么好的方法？（建议收藏，文章尾部有币圈出入金银行卡使用的必备干货）
首先大家要知道冻结银行卡金额，就算涉案资金是3000元，你卡里有100万也会冻结你这100万，会把你搞得非常烦躁，心态非常炸裂。
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微信上被骗usdt报警能找回吗，被骗怎么迅速立案?（收藏防身）
很多就在微信群和群友这些地方交易
结果对方直接收了款不发货，很多人去叔叔那里报案，叔叔一看是交易虚拟货币，说是经济纠纷不予立案，很多人就没办法了。
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你最意外的一笔收入是什么？
给大家讲，我在商K认识一妹子，还是个COS，胸超级大，然后叫她玩币圈，刚刚好她在bome开始的时候入的场，我叫她在OKX上面买的。
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全职在币圈的人都在做什么？
因为自己做OTC的，朋友还是比较多，也认识各个领域做得比较好的人。那些普通人全职能做的现金流？又该如何做？（建议收藏，以后亏完了也有个事情做，哈哈）
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为什么说炒币不要玩合约？
bome大家还记得嘛？三天走完别人项目一辈子的项目。
我之前发了一篇文章，不是教商K的妹妹玩币圈嘛？刚入圈就买了bome，3万变一百多万。最后还没睡到，还被骂抬高B价。（备好瓜子吃瓜）
就在昨天晚上她亏完了，要准备回去上班了。
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很多人都在问U卡绑定支付宝，微信使用，会不会有问题？
很多朋友在使用这个U卡或者是身边朋友再使用，这里我给大家讲下，U卡是否有法律风险，U卡的逻辑，U卡的好处是什么，坏处是什么？怎么去使用？
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这么多年来，币圈的小伙伴们始终有一个痛点没有被解决，那就是出U冻卡。
不管你在大型交易所，还是在私域担保平台，散户们总会被冻卡，并且很多一手黑导致自己血本无归，进入断卡惩戒名单。
如果哪个平台或者交易所能做到冻卡无理由包赔，这点，那么绝对会出圈。
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出入金涉及非柜、止付、冻结、涉诈、涉案、惩戒怎么解决。
很多人出入金后突然发现自己突然银行卡用不起了，怎么办？
这个时候你不要慌，要淡定，拿上你的有效证件，去银行装成个傻子去问怎么回事啊，为什么我银行卡使用不起呢？那么你就会得到如下几个回复，我顺带会把解决办法发出来。
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卖了一笔30万的U，8个人打款过来的，收到钱几天，银行卡被4个地方止付冻结???
各位出金的注意了啊，出笔U，多个账户给你分批打钱，几乎都是可能有些问题的哈，不管买家说什么包赔不包赔，你被冻结之后不仅仅是钱的问题，你的麻烦不仅仅是钱的问题了。
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希望你们的手是拍在姑娘的屁股，而不是自己的大腿上。
又到了至暗时刻了，今天不写什么干货，和大家聊聊鸡汤吧。
在这个圈子，有的是暴富的机会，只要你抓住一个就起飞了。
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场外交易之KTV小姐盗U骗局（喜欢出去玩的赶快收藏）。
这是互联网上没有人教你的干货，很多人以讹传讹说什么在KTV玩，然后手机给你连到别人电脑，你的U就没了，我来给大家仔细复盘。
这是根本不了解内幕的扯淡情况，我告诉你具体的细节是怎么一回事。
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出U导致银行非柜风控？
现在是越来越多了，几乎大部分人都有这种情况，也不是接到黑钱，单纯的银行就风控了，还要叫提交资料。
首先要知道为什么银行会风控你？然后怎么应对？
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今天有个老客户出300多万。
直接不走程序了😂直接转了u，说打了款喊他转下笔，她要睡觉。把我搞蒙了。
老实说不建议这样，你这样，我会觉得就拿着这考研老干部？
下次翻个百倍打过来，就是那个老干部经得起这样的考验。
该正常走流程，就正常走呗，大部分被骗就是信任造成的，算好我不是
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银行卡被异地冻结六个月，之后会自行解冻嘛？
只要你里面钱比较多，基本会续冻，得去申诉。
今天给大家聊的是，你银行账户被异地冻结后，你在申诉过程中最核心的误区是什么?（收藏转发不迷路）
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知乎千万大佬炒币带单，做局手法全网首次曝光。
最近的1818黄金眼报道那个做空ETH的大怨种，相信在朋友圈和群里传遍了吧。
我们来讲下里面的隐藏的法律逻辑和具体经过。
首先就是被骗后，大冤种自己肯定去报警过后不立案，才求助媒体。
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在平台卖usdt，反手被买家报警诈骗收到黑钱怎么办？（申请解冻书和要赔偿的方法都在下面了）
有个粉丝在平台上出u，没有按照我主页其他文章说的方式来审查商家和资金（关注我，主页啥都有），他就逮着平台上收价最高的商家出u了。
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黑USDT低价出售的，都是骗局！！！
这种骗局也是非常智障了，但是还是有人被骗。揭秘下，能救一个是一个。
凡是说有黑USDT低价出售的，都是骗局，无一例外。经常能遇到小白来问“黑U是什么”？
简单一句话，就是涉案地址里面的U。
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现在出金，银行风控，司法冻结严重，那么走现金是不是个好方式呢？
我给大家详细解答下现金的好处和风险在哪里？（收藏防身）
现金逻辑：因为现金是银行取出来后就跟你卡断开了联系，无论你怎么用，不像微信，银行卡这些有记录。所以就算给你的是黑钱，只要不是当场被抓，就不是黑钱。
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很多粉丝再问解冻材料要准备那些（可邮寄解冻）？（都可以收藏起来，最好别用上）
身份证正反复印件，被冻结卡的正反复印件，冻结卡的一个月流水，卖U的时候网址，买卖订单记录，个人手写说明（下面有详细整理教程）
1/n 银行流水:流水较多的话，用特定的马克笔标注你出U那笔。
2/n
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出金注意以下这些点能够有效的��止黑钱和收到黑钱怎么办（收藏转发必暴富）
1：选择实名商家交易
2：尽量选择买币后提现需要T+1的OTC平台。虽然买币后不能马上提现，但你是卖币啊，对你没啥影响。
3：选择大宗或者深神盾（他们保证金要多点）
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1/N 法律篇
首先要知道出入金为什么会被冻卡，风控？为什么会有资金不安全？就要知道为什么要冻结银行卡和冻结的流程还有办案的流程。
一：为什么会司法冻结
1:为什么被司法冻结？
答：那么肯定就是银行卡涉案了。
2:银行卡为什么会被涉案？
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告诉大家什么时候出u最划算？
如果你手上有u要出的话，又不急的话，一定要等到大饼暴跌的时候出u，那时候起码你能多赚一个点的u价。
因为那时候就是抄底的时候，买u补仓，抄底，补合约，杂七杂八的，供不应求。
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现在那些人还能做OTC，新手还能参与吗?
可以明确的告诉你，新手不能。现在做OTC没点东西，一下就进去了。下面就告诉大家OTC怎么盈利的，手里有那些资源才能参与一下。
最后会教大家怎么选择商家靠谱点。
商家的交易逻辑: 商家到底怎么赚钱。
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很多人说法律处置U，100个说这个有一手关系的，88个都是中介不知道哪来的消息，还有11个是骗保证金的仔，下面从各方面给大家讲下
每天都有人来找我，告诉他哪里有多么多么硬的关系，能拿到一手的司法处置USDT。
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大多数不懂装懂的散户罪名都是自己给自己定下的。
讲真，前些天接到一个咨询，真的是让我心力憔悴，反反复复电话沟通了2个小时，关键是我说什么，对方总能反驳我。。。
事主是一个新手币商，在场外交易，我确实也不知道是谁给她的勇气，一个什么都不懂的新手敢在场外混饭吃。
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现在去银行开个卡都像查户口一样，我教你们怎么说直接让他不在逼逼（大家来对号入座一下是哪个）
最牛逼的回答：手头紧，听说卖一套银行卡令牌手机卡能卖4000多块，开一张卡补贴家用。
1：我朋友叫我用你们卡收款一下，然后支付宝转给他。
兼职群里做点任务。
2：卖点虚拟币收款啊
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一般现在律师处理币圈的事是怎么看人下菜的？网红律师专不专业？币圈的法律案件又难不难呢？一文给大家讲下内幕。
首先像是网红律师，一般咨询费在3500左右一个小时。
首先他会问你案件来源，冻了多少钱，涉案资金多少，等你说完后。
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再给大家写汇总，看下大家还有没有想知道的。没写上去的，我好补，评论一下想知道的问题，我都写上去。可以进我的主页简介法律援助群一起讨论下
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被代理商玩坏的U卡
U卡：就是可以充值U就可以在国内消费或者取现金的虚拟银行卡。近年在圈内挺火的。就是手续费挺高。
本来好用的U卡，其实U卡对散户是非常好的，又不怕被冻结，想换多少换多少。本来就不是太多钱，也要不到啥手续费。
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怎么杜绝币圈洗钱？
最新《反洗钱法（修订草案）》，这标志着，2007年起施行的反洗钱法将迎来首次重大修改。
现在犯罪分子洗钱不用虚拟货币，都感觉落后时代了，然后现在全国很多警察蜀黍对虚拟货币这块又不懂。
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币圈黑资的由来，都有那些特点？知己知彼
交易所资金：
交易所的币商资金其实就很简单，大部分全国各地散户买U的时候支付给OTC商家的，其交易模型全国各地--otc商家--全国各地，但是风险就较高了：
1、币商审核不严格，导致流入了电诈、灰产等资金就会冻卡。
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近期，北京警方破获涉虚拟货币连环案，涉案资金高达20亿。
上次不是有人问嘛，为什么不要去跟那些只收不出的商家交易？到底那个正常人炒币，只收不出？
简单讲下事情经过
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5/N OTC商家交易逻辑汇总 上（平台内商家）
所有商家怎么赚的钱，赚的什么钱，都在这里汇总了。
一：(这可是底裤都掀了） 看完流水，就要给大家讲交易了。
商家的交易逻辑:
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现在出U，你看币安基本没有实名商家付款了，欧易还有点。（因为确实银行卡风控严），但是没有实名对客户不保障的。很多人一味说福禄寿收价这么低，那为什么还有人出他，他那边是商家实名的，加上大ip包赔。说他低的都是有朋友做商家的，但是普通大部分人是没有商家关系的，要点资金安全就行了，他包赔
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现存风险在于。1:中间人让客户存钱了，然后中间人跑路，客户报警找存款账户本人。2:资金盘的中间人让客户直接存过去，客户资金盘垮了直接找存款账户本人。 我们收u，收取的资金都是现存资金，客户放心，我们也安心。
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@okxchinese
能不能调下你们OTC商家的管控制度，还有申请制度，现在你们欧易又好申请这个商家，还可以不实名支付，不得早晚被反洗钱打掉？搞得来问我的大部分都是在你们欧易哪里冻的卡，我觉得就离谱。
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前几天很多人再问这篇外汇局的这篇文件明确表示：银行应对发现的涉嫌虚拟货币非法跨境活动报送外汇局
首先要知道这篇文章针对谁，就要知道发生了什么？
12.24报道山东青岛警方联合破获一起涉案金额高达158亿的地下钱庄(做非法外汇的）还抓了U商。
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又一个奇葩被骗经历，这怎么也能上当啊，要不是他拿出记录，我都以为是段子？
一位受害者在群里诉说，他说他在火币官方群中，收到火币客服私信，客服称官方活动在智能合约链上存eth可获得110%的ht。起初受害者存入小资金试了下，还真就提出来了。
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6/N 经常上当被盗U的诈骗方式
很多人辛辛苦苦盯着盘，本本分分跑着分，不分日夜做着交互，最后给骗子打工，全是套路。
一：百度搜索钱包被盗
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2/N 识人篇
你一定要知道对方是个什么人，因为只要这个人是合规合法的，你不管跟他怎么交易，做什么，你都不会涉及法律任何问题，顶多交易流水过大，受银行风控或非柜而已。
但凡这个人是触犯底线的，那至少帮信可以给你扣上。
1，为什么对方一定要是实名？
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市场上有些人高价收u，意义在哪里？是x钱嘛？
只能说大部分都是有问题的😂，但是不能一棒子打死。
比如合约要爆仓了，急得很那种。（你如果要靠谱的，还是一棒子打死吧😂）
所以看见那种高价再收的，尽量远离吧。
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@sisibinance
思思姐，币安开OTC的时候，当时我们团队最早也有参与建议，我也是最早的一批币安商家😂。我真不是赚了钱还背刺😭OTC板块确实问题有点多了。新规定解决了就好😁相信币安，yyds。
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@Yeech1n
u卡就是国外一家公司跟万事达的合作，你把u转进去，然后国外这家公司直接给你兑换成美元或者欧元，然后用万事达外汇变成人民币，走的就是外汇通道。需要注意两点。1：u卡公司必须是大公司，公认的。2：手续费比较高，国内这些基本都在2-3个点左右。
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@xiaomingoneday
我知道你最近在交易合约上亏损了200万，这一定会让你感到沮丧。但是，不要放弃，要有信心，把这次亏损当成一次学习的机会，从中吸取教训，克服失败。我们可以一起分析这次亏损的原因，指出你的不足之处，并且向你提供有用的意见，以增强你的经济水平。我鼓励你坚持不懈地努力，不断完善自己，勇敢面对
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@JinLinCap
其实你说的是对的，大部分都会出金。但是你看其实很多人是不会的。你看我主页帖子很多都是10万+。说明这方面知识真的需要普及。而且我是把每个点怎么解决都说出来的，我真不靠这个赚钱，我做推特也是因为身边朋友都是kol😂，混一个当当，我一个月也就写几篇文章的。学下不亏
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