Emilia Delfino
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Periodista UDI de @elDiarioAR Editora adjunta de @MongabayLatam Miembro @ICIJorg #PandoraPapers. #InvestigaLavaJato @risj_oxford
Buenos Aires, Argentina.
Joined September 2010
Denunciaron a Ritondo y a su esposa por el entramado de sociedades y propiedades en Florida, tras las revelaciones de la investigación realizada en la #UDI de @elDiarioAR junto al gran @iruiz de @CLIP_AmericaLat a través de @elDiarioAR.
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La inventora de la chocotorta es una publicitaria que trabajaba para una agencia que tenía como clientes a las marcas de las galletitas y el queso crema. Nunca vio un peso y cuenta la historia. 👇
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La esposa de Ritondo aparece en un complejo entramado de sociedades para adquirir propiedades en Estados Unidos, una investigación de la #UDI de @elDiarioAR y @CLIP_AmericaLat vía @elDiarioAR.
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Investigación exclusiva de @CNNArgentina: el presidente de Sbase (subte de Bs As) reconoce que las autoridades porteñas contaban con planos que especificaban la presencia de una sustancia cancerígena en los trenes que compraron al Metro de Madrid en 2011
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El juez Bonadio pide que se investigue a los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez por haber investigado al jefe de la AFI en el caso Odebrecht. Casualmente, son de los pocos fiscales que estuvieron o están investigando las causas contra Macri y sus funcionarios.
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Carrió denunció a Ritondo ante la UIF, el organismo que investiga casos de lavado de dinero a través de @elDiarioAR.
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Una amiga me manda este regalo virtual: se puede hacer zoom igual que en Google Earth. Cada punto verde es una estación de radio local de cualquier parte del mundo. Al hacer click en el punto, se oye inmediatamente la estación de radio con buen sonido:.
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De Magnetto a Fontevecchia, de Saguier a Aranda: los dueños de los principales medios de Argentina aparecen en #PandoraPapers con sociedades en paraísos fiscales y una empresa en Uruguay. En el @elDiarioAR con el equipo de @ICIJorg
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Se suman nuevas pruebas de aportes truchos a la campaña de Macri 2015. Contratistas y 1.147 empleados del gobierno porteño en la mira, mientras la causa boya en los tribunales. La sobrina del juez Irurzun, que intervino en el caso, figura como aportante.
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PERFIL accedió a las pruebas contra Techint y la familia Rocca por sobornos. Cómo se hacían los pagos a través de sociedades en Panamá, Uruguay y Brasil. Las cuentas en Suiza. Una historia en varios artículos, hoy domingo en @perfildiario
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Macri y el PRO blindan a Ritondo en medio de la investigación por las sociedades de su esposa en Miami, escribe @MauriCaminos en @elDiarioAR vía @elDiarioAR.
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Investigación de @CNNArgentina: el presidente de Sbase (subte de Bs As) reconoce que las autoridades porteñas contaban con planos que especificaban la presencia de una sustancia cancerígena en los trenes que compraron al Metro de Madrid en 2011.
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Aquí las cinco claves para entender el caso de las sociedades offshore vinculadas a la esposa del diputado Ritondo vía @elDiarioAR.
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Casi el 30% de la flota del subte tiene piezas con asbesto, un mineral cancerígeno. Las líneas B y E son las más afectadas, de acuerdo a las pericias a las que accedió @CNNArgentina La Ciudad lo reconoce. Ya son 13 los trabajadores enfermos.
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Mientras Macri se muestra con Rocca, de Techint, te contamos que el 'valijero' de la empresa blanqueó propiedades y US$ 2,7 millones gracias a Cambiemos. Se trata de Héctor Zabaleta, arrepentido de los #CuadernosDeLaCorrupcion y acusado de sobornos.
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Las preguntas que Ritondo sigue sin responder sobre el entramado offshore vinculado a su esposa vía @elDiarioAR.
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“Vamos por más”, la trama offshore que conecta a un diputado argentino con cinco departamentos en Miami, vía @CLIP_AmericaLat con @iruiz y @elDiarioAR
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La Cámara Federal ordenó reabrir una causa contra los fiscales Delgado y Rodríguez por haber investigado al jefe de la AFI en el caso Odebrecht. En este país, penalizan a dos funcionarios por investigar al poder de turno. Lo cuenta @iruiz 👇👇👇
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ATENCIÓN: El Grupo Macri sorteó licitaciones públicas y se quedó con seis parques eólicos. Los revendió meses mas tarde y ganó al menos US$ 15 millones. ¿Cómo lo hizo?, en @perfildiario, vía @perfilcom
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Los peritos de la @CorteSupremaAR establecieron que casi el 90 % de las fichas de afiliación del PRO que analizaron son falsas. #AportantesTruchos. Sin embargo, el fiscal Stornelli sostiene que no habría delitos penales. @perfildiario
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Denuncian que Correo Argentino SA desvió $35 millones hacia consultoras y abogados. La fiscal Boquin reclamó que el Ejecutivo acuerde de una vez el pago de la deuda de la empresa de los Macri con el Estado y pidió q se investigue a varios funcionarios.👇
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El Gobierno dictaminó a favor de uno de sus empresarios favoritos y en contra de la AFIP. El dueño de MercadoLibre divide al Ejecutivo y el Estado pierde al menos $ 500 millones al año, en @perfildiario vía @perfilcom
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ATENTI segunda parte de los negocios de la familia Macri en energías renovables. Con los parques eólicos, ganaron US$ 48 millones. Cómo ingresaron en 2016 y Por qué dejaron el negocio en 2017. En @perfilcom
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Colega indispensable para esta investigación: @iruiz de @CLIP_AmericaLat También ayudó el equipo ID de @Occrp_esp La esposa de Ritondo aparece en un complejo entramado de sociedades para adquirir propiedades en Estados Unidos vía @elDiarioAR.
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Aparecen #AportantesTruchos en la campaña Macri 2015. Surge de denuncias de particulares a @AlamedaCABA. Hay aportes falsos en efectivo x hasta $ 40.000. Cómo usaron también a la clase media y en la Provincia, en @perfildiario
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Piden investigar aportes de 300 funcionarios porteños a campañas de Cambiemos. Figuran con donaciones de $ 8,3 millones entre 2015 y 2017. El 70% fue en efectivo. Cerca de Macri admiten que se blanqueó dinero de empresas. En @perfildiario 👇
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#AportantesTruchos El camarisra Martín Irurzun falló a favor de Cambiemos y envía la causa penal a la Justicia Electoral de La Plata. Así, anula una de las investigaciones por lavado de dinero y dádivas. Un gran favor al oficialismo. ¿Hará lo mismo la Cámara Federal platense?.
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Barros Schelotto también financió el negocio de la familia Macri con los parques eólicos. Se suma al nombre de Tevez, que ya había revelado PERFIL. El ‘apache’ invirtió US$ 17 millones y el mellizo, US$ 800 mil. Ambos son muy cercanos al ex presidente.
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La jueza del caso Correo frena la pericia contable sobre las empresas de los Macri. La fiscal había solicitado el análisis de los movimientos financieros para determinar si se desviaron fondos a través de pagos ficticios. La Cámara avaló la pericia. Pero.
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Antes de ser desplazado, el fiscal Zoni había pedido investigar al diputado Tonelli y su ex estudio jurídico. Sospechan de un presunto fraude en el concurso de acreedores de Correo Argentino SA, empresa del Grupo Macri. En @perfildiario vía @perfilcom
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Correo. En el último mes, coincidieron pedidos de la empresa de la familia Macri con resoluciones judiciales, de la Magistratura y del Ejecutivo. Buscarían reducir la deuda de la compañía. Sincronización de poderes en el caso que más preocupa al Presidente
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#ParadisePapers el ministro de Finanzas de Macri manejó inversiones en uno de los paraísos fiscales más secretos, en @perfilcom con @ICIJorg
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Grupo Macri creó junto a socios 4 empresas a nombre de un contador y adquirió contratos a la española Isolux. Luego, los traspasó a Genneia (Brito) y a los chinos. Ganancia mínima para la familia del Presidente: US$ 15 millones. #NegociosPresidente
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Para salvar un proyecto privado vinculado a Caputo y Bausili, la Ciudad financiará el desvío de caños maestros de agua potable. La obra le costará más de $3.000 millones a los porteños. Se trata de Paseo Gigena. En @elDiarioAR👇 a través de @elDiarioAR.
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Offshore-gate Caputo: cuánto dinero movió su empresa, cómo creció con el cambio de gobierno en 2015 y cómo sus socios en Axis ingresaron tras su salida. En @perfildiario vía @perfilcom
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Liberan a los tres detenidos de la supuesta “célula terrorista” ante la falta de pruebas. Lo decidió la jueza Capuchetti este lunes. Bullrich se había jactado de haber “neutralizado” a un supuesto grupo terrorista. vía @elDiarioAR.
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Techint borró e-mails y desmanteló la oficina de Héctor Zabaleta, el “ejecutivo de las coimas”. PERFIL pudo probar que se deshicieron de todo rastro del arrepentido, investigado como el gestor de una red internacional de sobornos. En @perfildiario
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Cambiemos utilizó el nombre de beneficiarios sociales para blanquear dinero en la campaña 2017 en la provincia de Buenos Aires, según una investigación del periodista @juan_amorin. La nota y testimonios de los damnificados 👇
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La mansión de Dujovne tributa como baldío. “Para el fisco porteño, el ministro vive en un descampado. Por ese motivo paga menos en impuestos y declara la propiedad a un tercio de su valor real”, en @tiempoarg
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ATENCION! Italia pidió la indagatoria de los dueños de Techint por pago de sobornos a funcionarios. El poder económico, en la mira, en @perfildiario vía @perfilcom
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Cúneo Libarona reconoce que durante años no declaró un departamento y una cuenta bancaria en Estados Unidos, con @iruiz y equipo en @elDiarioAR y @CLIP_AmericaLat @ICIJorg @OCCRP @Occrp_esp
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La Justicia prueba que Cambiemos también usó aportantes truchos de clase media en la campaña 2017. Comenzaron a declarar los testigos que figuran aportando $20 mil y $25 mil en dos cajeros de Recoleta: tres ya testificaron que nunca aportaron un peso. 👇
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Un ministro que ocultó haber sido accionista de offshore en Caimán. Un subsecretario que omitió declarar casi un millón de euros en Andorra. El Gobierno ningunea acusaciones contra sus funcionarios, el offshoregate, por @andresfidanza en @perfildiario
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No se pierdan el hallazgo de @fedemayol sobre la mujer detrás del dinero del PRO y de las campañas de Cambiemos. Una ex Socma y ex Boca, colaboradora de Macri también en la política. Atención, hasta la última frase. #AportantesTruchos 👇👇👇
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Qué tristeza la partida de Zloto. Queda un vacío en el periodismo.
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Zannini se presentó en el concurso de Correo Argentino SA. La situación de la empresa de los Macri se complicó en los últimos dos meses. El Procurador del Tesoro encabeza la estrategia del Ejecutivo para cobrar la deuda. En @perfildiario
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Entre 2009 y 2015, la empresa Noctua informó que Caputo fue su fundador y accionista. El ministro de Finanzas explicó que esas acciones están a su nombre, pero no son suyas, ya que fue un fiduciario. Pero. no es lo que informó Noctua en EEUU.
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#AportantesTruchos: detectan que Cambiemos recibió 172 aportes de campaña de los mismos dos cajeros, el mismo día, en los mismos horarios. Los recaudadores en la provincia habrían usado al Banco Nación para blanquear plata. En @perfildiario 👇
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Buenos Aires también compró trenes con sustancia cancerígena a Japón. Ya son 40 los trenes con asbesto que circulan por el subte. Nuevo informe de @CNNArgentina en @CNNEE
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Números que no cierran: Milei sigue sin explicar quién le paga la estadía en el hotel Libertador, con @ale_rebossio en @elDiarioAR vía @elDiarioAR.
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Denuncian que Correo Argentino SA desvió $35 millones hacia consultoras y abogados. La fiscal Boquin reclamó que el Ejecutivo acuerde de una vez el pago de la deuda de Correo con el Estado y pidió que se investigue a funcionarios de Macri. 👇👇.
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Funcionarios de la UIF, el organismo antilavado, declararon en los tribunales que la gestión de Cambiemos evitó sancionar al HSBC en un caso relacionado con el colombiano “Mi Sangre”, condenado por narcotráfico. En @elDiarioAR
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Piden cuatro años y medio de prisión para Paolo Rocca por supuesta corrupción internacional en Techint. Lo solicitó la fiscal italiana Donata Costa ante un tribunal de Milán. El pedido también alcanza a Gianfelice Rocca y Roberto Bonatti, vía @elDiarioAR.
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Un fiscal general denunció a Luis Caputo y sus socios por desmontes ilegales. El presidente del Banco Central es accionista de empresas agrícolas acusadas de arrasar bosques nativos en Santiago del Estero. En @perfildiario, vía @perfilcom
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Un derrame de petróleo en Bahía Blanca se extiende sobre una reserva natural y reaviva las críticas a la explotación offshore. Se produjo el 26/12 y salió a la luz gracias a un pescador. La responsable es la alemana Oiltanking. La info, en @elDiarioAR
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Piden que un empresario arrepentido declare en una causa contra los Macri. Juan Carlos de Goycoechea, ex ejecutivo de Isolux, podría aportar información clave sobre el negocio de los parques eólicos. En @perfilcom #CuadernosDeLaCorrupcion
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El empresario y mejor amigo de Macri, Nicolás Caputo, abrió una cuenta secreta en Suiza controlada por dos offshore y luego la declaró con el blanqueo promovido por el expresidente. Nuevo #PandoraPapers con equipo de @ICIJorg a través de @elDiarioAR.
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Echan de AFIP a funcionarios clave que investigaban al primo de Macri, Calcaterra. Carrió cree que los expulsan por sus informes contra Iecsa. Habían presentado pruebas x supuestas coimas de US$ 5 millones en el soterramiento. En @perfildiario
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Nuevo jefe de la AFIP: figura en #ParadisePapers como director en 2015 de una compañía de Bermudas, paraíso fiscal. Se trata de El Tejar, empresa agropecuaria, montada sobre una compleja ingeniería offshore por el estudio jurídico Appleby. Con @spcrucianelli en @perfildiario
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Una aportante falsa revela cómo blanquearon dinero en las campañas de Cambiemos. A Brenda Osso y sus compañeros de trabajo los usaron para justificar aportes. Trabajaban para una empresa proveedora del Estado. #AportantesTruchos, @perfildiario 👇
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El informe de Amnistía sobre los ataques y campañas en Twitter contra los periodistas que investigan o critican políticas clave de Cambiemos. Quiénes son los q alimentan a los trolls en Argentina. Ayer se pusieron muy nerviosos. Pasen y lean por qué:
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Cómo el Ejecutivo demora el acuerdo con Correo Argentino SA para el pago de su deuda al Estado. Veintinueve meses no pasan solos. ¿Por qué el Gobierno se toma tanto tiempo para cerrar un acuerdo con la empresa de la familia del presidente Macri?
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Mira las pruebas: Los documentos que revelan el fraude en la importación de gas vía @perfilcom @perfildiario.
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Reabren investigación contra exautoridades del INTI x contrataciones millonarias de la gestión macrista. Fue archivada por “inexistencia de delito”, en base a la instrucción de Bonadio. Los fiscales afirman q el caso no había sido realmente investigado.
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Bonadio sobreseyó a Dietrich y Rodríguez Larreta sin indagarlos. Fue el 27/12, antes de la feria. Eran investigados por la adjudicación de un tramo del Paseo del Bajo a Iecsa, entonces propiedad del primo de Macri (2016). En @perfildiario
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Una cuarta parte de los aportantes declarados por Cambiemos en la Provincia son pobres. Son 1.147 beneficiarios de planes sociales y monotributistas sociales. Surge del cruce de datos oficiales. Comienza nueva ronda de testigos. En @perfildiario
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Meirelles ofreció a los fiscales Delgado y Rodríguez la documentación de las 10 transferencias a Arribas.
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La AFIP complicó a Iecsa, la ex constructora del primo de Macri, con pruebas de presuntos sobornos por US$ 5 millones en el soterramiento del Sarmiento. Un contrato “ficticio” se habría usado para camuflar coimas. Exclusivo de @perfildiario
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El padre de Javier Milei consolidó su fortuna con subsidios millonarios que repartió el kirchnerismo, con @iruiz @halconada Ricardo Brom @marielfitz y @spcrucianelli en @elDiarioAR vía @elDiarioAR.
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El ministro Caputo ocultó al Estado que era accionista de sociedades offshore en Caimán a través de las cuales administró más de US$ 251.000.000 de terceros, en @perfildiario vía @perfilcom
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Los giros desde la cuenta Suiza de un ex funcionario que conecta los casos Baez, Jaime, Cerro Dragón y Lava Jato
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#PandoraPapers El presidente de Chile, Sebastián Piñera, y la compra de una minera vía paraíso fiscal es la principal historia latinoamericana de la nueva filtración. Una investigación de @ciper @robotlabot y @ICIJorg a través de @elDiarioAR.
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Parques eólicos: los socios ocultos de los Macri llegan hasta Luxemburgo. PERFIL accedió a los últimos documentos presentados por las sociedades que invirtieron junto a la empresa de la familia presidencial en energías renovables.
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LUNES: Carrió pidió en AFIP: “Castagnola, Mecikovsky y Bo son hombres de mi confianza, cuídenlos”. VIERNES: el titular de AFIP almorzó con Macri y desplazó a los tres. Castagnola tenía a su cargo al equipo que investiga al primo del Presidente por coimas.
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La cuenta secreta que manejaba Nisman en Estados Unidos quedó 'abandonada', informó el banco en 2019. Pasó al Departamento de Bienes Abandonados del ex Merrill Lynch. Nisman puso de co-titular a Lagomarsino. Según información oficial, tenía US$ 666 mil.
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Los Macri, en la mira de la Justicia por los nexos con un banco acusado de lavado y corrupción. La fiscal Boquin solicitó que se investigue el rol del Meinl Bank de Austria en el caso Correo. La historia detrás de la denuncia vía @elDiarioAR.
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Si aparecés en este listado y nunca aportastes a ninguna campaña política, comunicate con @AlamedaCABA 👇👇👇👇#AportantesTruchos
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La Justicia pide levantar el secreto fiscal del ministro Caputo. Offshore-gate. En @perfildiario vía @perfilcom
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Federico Delgado, un fuera de serie que deja su marca. Un hombre brillante que cambió la forma de ver la Justicia y comunicar desde los tribunales. Humilde despedida en @elDiarioAR vía @elDiarioAR.
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Ante los despidos de nuestros directores, @sivakme (Martín Sivak) y @SilvinaHeguy (Silvina Heguy), nuestra carta abierta de las y los trabajadores de elDiarioAR a la comunidad de lectores/as y socios/as a través de @elDiarioAR.
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Los trenes se destinaron a la Línea B entre 2013 y 2018. Al menos 11 trabajadores de los talleres están diagnosticados con enfermedades provocadas por el asbesto o amianto, un mineral cancerígeno, prohibido desde 2001. Estaba presente en las piezas y autopartes de los trenes.
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Un derrame de petróleo en Bahía Blanca se extiende sobre una reserva natural y reaviva las críticas a la explotación offshore. Mapa de la extensión de la mancha realizado por expertos del Observatorio de Sismicidad Inducida. En @elDiarioAR
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Hace años, revelamos en Perfil que los bomberos acusados en la Justicia de no haber buscado el cuerpo de Lucas Menghini Rey habían realmente intentado hacerlo a tiempo pero el juez Bonadio se los prohibió.
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Hoy @elDiarioAR lanza su unidad de investigación: una apuesta a más y mejor periodismo vía @elDiarioAR.
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Por si te lo perdiste: el ministro de Finanzas, Luis Caputo, ocultó que era dueño de offshores en Islas Caimán, a través de las cuales manejó US$ 251 millones de terceros. Documentos de EEUU lo prueban, en @perfildiario vía @perfilcom
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Caso Autopistas: más números muestran un trato distinto a la firma que hizo negocios con Sideco. Segunda parte de la investigación de PERFIL que muestra los beneficios para Abertis por una deuda millonaria. El análisis de 36 demandas ante el Ciadi | Perfil
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Las offshore que ocultó el ministro Caputo. Princess International Group y Affinis Partners II. Lee en @perfildiario y @perfilcom la historia del caso que compromete al funcionario.
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#CienciaSinPlata El gobierno de Javier Milei dice a los científicos que "no hay plata" pero retiene US$53 millones de préstamos internacionales destinados a la ciencia. Nueva investigación de @LaraGPeriodismo en la #UDI de @elDiarioAR vía @elDiarioAR.
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Activan cambios en IOMA: comprarán prótesis a fabricantes, sin intermediarios. Lo decidió el gobierno de Vidal, en medio de denuncias por sobornos y sobreprecios en la obra social, que reveló #ImplantFiles. En @perfildiario vía @perfilcom
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Nueve de las diez familias o empresarios más ricos de la Argentina figuran en #PandoraPapers con sociedades y fideicomisos offshore, con el equipo argentino de @ICIJorg en @elDiarioAR. Negocios, inversiones y cobro de herencias millonarias
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Correo: duro cruce en la Justicia para acceder a los libros contables del Grupo Macri
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Edenor, Edea y Edelap, en la mira por la fuga de al menos $ 900 millones. Las investigan por subcontratar a un grupo de empresas que, con supuestos sobreprecios, habría permitido evadir y fugar divisas. Las compañías niegan haber sido parte de la maniobra.
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Ex altos ejecutivos de Techint, investigada en los #CuadernosDeLaCorrupcion, ocupan puestos clave en el Gobierno. Desde Mario Dell’Acqua (Enarsa) hasta Miguel Ponte, secretario de Empleo de Cambiemos. Por @patovalli en @perfildiario 👇👇👇
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Sigue #ParadisePapers El fondo que manejó Caputo compró bonos de la deuda argentina a 100 años emitidos por Caputo, x @nbg__
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¿Cómo un comerciante con una probation, una empresa que funcionaría como un sello de goma, sin documentación en regla pudo engañar a empresarios y funcionarios y hacerse con $60.500.000? Más de la historia detrás de los “barbijos fantasma”.👇
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Karina Milei manejó una sociedad en Miami que compró cuatro departamentos por US$2,7 millones. Los negocios de la familia presidencial que terminaron en un default por la pandemia. Con @iruiz @halconada @RicardoBrom y @CLIP_AmericaLat en @elDiarioAR
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Más de 120 organizaciones ambientalistas y sociales denunciaron lobby minero contra la Ley de Glaciares vía @elDiarioAR.
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Parques eólicos: un socio oculto y préstamos para los Macri y Tevez. Quién más está detrás del negocio. Qué es Usir Argentina SA y por qué los representantes de la familia presidencial no entregan la documentación sobre esa firma. En @perfilcom
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Apartan y allanan al fiscal del triple crimen por el caso D’Alessio. Bidone, fiscal de delitos complejos d Mercedes, había admitido en la Justicia el intercambio de información con el falso abogado acusado de espiar y extorsionar. (PD: no fue suspendido sino apartado de su cargo).
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Para blanquear aportes de campaña de hasta $ 40 mil usaron personas de clase media. Desde comerciantes y médicos hasta un ingeniero y jubilados aparecen con contribuciones a Cambiemos que denuncian como falsas. En @perfildiario #AportantesTruchos
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